(资料图片)

证券代码：603716      证券简称：塞力医疗      公告编号：2022-103 债券代码：113601      债券简称：塞力转债           塞力斯医疗科技集团股份有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   重要内容提示：      全体董事均亲自出席本次董事会；      无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；      本次董事会全部议案已获通过。    一、董事会会议召开情况   塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022 年 12 月 2 日 以邮件方式发送第四届董事会第二十一次会议通知，会议于 2022 年 12 月 7 日在 公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。   本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。    二、董事会会议审议情况   本次会议审议并通过如下议案：   （一）审议通过《关于对外投资暨新设子公司的议案》   具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对 外投资暨新设子公司的公告》（公告编号：2022-104）。   表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。  （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-105）。  表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。    特此公告。                   塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

查看原文公告

标签： 塞力医疗: 第四届董事会第二十一次会议决议公告